整治深入推进

近两个月，我国各省市针对虚拟货币交易及挖矿活动展开了细致且深入的整治工作。众多平台正按照计划逐步退出中国市场，与此同时，用户之间的币币交易以及场外交易也在不断地被清理。依据非小号的数据统计来看，全球总计有 617 家虚拟货币交易所，其中大概 90 家还在进行运营，然而在中国大陆地区已经不存在交易所了。这次的整治行动充分地体现出了监管部门对金融安全的重视。

这些整治行动是监管部门采取的强有力举措，目的是预防金融风险，以保障经济的平稳运行。很多交易平台已经暂停了在中国大陆的运营以及注册等相关活动，这表明整治行动已经获得了明显的成效，国内虚拟货币那种无序发展的态势得到了有效的遏制。

存量用户清退

目前，我国大陆的虚拟货币交易平台正在按计划稳步推进用户清退工作。这些平台正在紧密配合监管部门的指令，对加密货币之间的交易以及场外交易进行规范和整理，以确保市场的稳定。比如某些规模较大的平台，它们严格按照清退规定执行，不再接纳新的用户注册。

清退工作有助于降低虚拟货币市场的潜在风险。许多用户离开后，交易的热度逐渐降低，金融市场的稳定性有了明显的提高。这一举措还能促使投资者树立起正确的投资观念，tokenim正版app下载防止他们参与高风险的虚拟货币交易。

诈骗案频发

厦门警方发布的案例让人警惕。冒充虚拟货币平台客服进行诈骗， imtoken钱包app官方下载黄先生接到假冒客服来电，被骗走价值 4 万元的虚拟货币和 2 万元现金。诈骗手法主要是诱骗用户提供账号密码，编造转账理由，致使受害者遭受巨大经济损失。

除了黄先生，许多投资者都提到收到了类似的诈骗电话。这些电话多数来自号码不规律的、以 00 或者 +852 开头的香港来电。它们宣称是关于交易所要清退大陆账户或者账户出现异常操作的事情，目的是诱骗投资者点击链接从而实施诈骗。由此可以看出，虚拟货币交易中的诈骗行为已经形成了一种固定的模式。

多种诈骗方式

现在，骗子们依然在使用各种新奇的诈骗手段。他们会通过短信说账号有风险，以此引诱人们去访问假冒的网站；甚至更过分的是，他们还可能伪造交易所的证件，以提升自身的信任度，随后又以账户涉嫌洗钱、处于高风险状态或者被冻结等借口，诱导用户把资金转移出去。

BitMart 平台曾有安全漏洞情况出现，黑客借此手段盗取了价值约 1.5 亿美元的资产。此类案例向投资者发出警示，在市场风险之外，虚拟货币交易还会面临诈骗以及安全方面的隐患。所以，投资者一定要保持警惕。

钱包推广乱象

在清理中国大陆用户账户期间，部分虚拟货币钱包趁机对其产品进行宣传。有的交易平台自家的钱包也参与到了这一行为当中。目前，监管部门还没有明确给出针对虚拟货币钱包的监管措施。然而，依据相关文件，涉及虚拟货币的业务活动被当作非法金融行为。

目前，多数硬件钱包服务商的业务还没有受到限制。不过，未来有关部门是否会采取管理措施，这还不确定。投资者在使用钱包的时候，要对潜在风险保持警惕，千万不能盲目地跟风去参与虚拟货币交易。

后续监管展望

虚拟货币的全面打击行动一直在持续开展，监管部门整治虚拟货币交易以及挖矿的决心非常坚定。往后看，预计会不断加强虚拟货币各个环节的监管强度，尤其要对虚拟货币钱包等那些可能存在的风险点进行严格的管理和控制。

在这样的监管环境当中，投资者得认清实际情况，不要去涉足虚拟货币的交易。虚拟货币的市场存在监管方面的欠缺，诈骗方面的风险也有很多，普通的投资者很难保证自己的财产安全。你知不知道身边有没有人参与虚拟货币交易并且遭遇了诈骗的这种情况？欢迎到评论区来分享你的经历！